自制简单的文具盒:深圳市齐心文具股份有限公司公告(系列)

竹山县若云创意文具有限公司 技术支持 2020-05-16 16:33:47 0 深圳  有限公司  股份  公司  
深圳市齐心文具股份有限公司公告(系列)

深圳市齐心文具股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告:

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议的会议通知于2009年11月10日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2009年11月14日以通讯表决方式举行,本次会议应到董事9人,实到9人,本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持,经与会董事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,做出如下决议:

一、审议并通过《关于设立募集资金专用账户的议案》

同意公司分别在中国工商银行[5.47 2.63%]股份有限公司深圳福虹支行、中国光大银行深圳园岭支行、招商银行[18.85 2.67%]股份有限公司深圳翠竹支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行分别开设募集资金专项人民币账户,作为本次公开发行股票募集资金的专用账户。

表决结果:9票赞成,占出席会议票数的100%;0票反对,占出席会议票数的0%;0票弃权,占出席会议票数的0%。

二、审议并通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

同意公司与保荐人国信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳福虹支行的上级支行深圳福园支行(深圳福虹支行属二级支行,无独立对外签署协议的权限)、中国光大银行深圳园岭支行、招商银行股份有限公司深圳翠竹支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行分别签订募集资金三方监管协议。

表决结果:9票赞成,占出席会议票数的100%;0票反对,占出席会议票数的0%;0票弃权,占出席会议票数的0%。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

2009年11月16日

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